Sunday 18 April 2021
الصفحة الرئيسية      كل الأخبار      اتصل بنا      RSS      English
كِشـ24 - منذ 2 أشهر

التقصير في مكافحة غسل الأموال يضع المغرب تحت المراقبة

صنفت مجموعة العمل المالي “غافي” المغرب، ضمن اللائحة الرمادية للبلدان التي لا تزال تعتري تشريعاتها ثغرات في ما يتعلق بمحاربة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. ووضعت المجموعة المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ختام اجتماع عام، أضافت هذه الهيئة الحكومية الدولية البلدان الأربعة إلى اللائحة متابعة قراءة التقصير في مكافحة غسل الأموال يضع المغرب تحت المراقبة


آخر الأخبار
هشتک:   

التقصير

 | 

مكافحة

 | 

الأموال

 | 

المغرب

 | 

المراقبة

 | 

مصادر